В Воронежской области заведено уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в отмывании свыше 1 миллиона рублей, добытых незаконным способом.
Подозрительные транзакции были обнаружены в ходе следственных действий по делу, связанному с незаконным распространением наркотиков. По предварительным данным, гражданин конвертировал полученные средства в цифровую валюту, затем переводил её обратно в рубли и перечислял деньги на свою банковскую карту.
Совокупная сумма данных финансовых операций составила более миллиона рублей. Уголовное преследование начато по статье 174.1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за легализацию финансов или имущества, полученных в результате противоправных действий.
За ходом расследования установлен надзор со стороны прокуратуры Воронежской области.
Комментарии 0