FT: Citibank по ошибке перевел клиенту $81 трлн вместо $280
Перевод был обработан по цепочке двумя сотрудниками, ни один из которых не заметил ошибку. Транзакция была одобрена на следующий день после ее регистрации, только третий специалист выявил проблему с балансом на счетах банка и отменил перевод спустя 90 минут после того, как деньги были отправлены, средства вернулись несколько часов спустя.
Как отметил источник FT, деньги не покинули сам банк, Федеральная резервная система США и другие регуляторы были уведомлены об инциденте.
Согласно имеющемуся в распоряжении газеты отчету, в прошлом году в Citibank было зарегистрировано 10 менее масштабных происшествий с ошибочными транзакциями на суммы $1 млрд и выше. Подобная ситуация сказывается на репутации банка и его оценке в глазах регулятора банковской системы США. В 2024 году банк уже был оштрафован на общую сумму в $136 млн из-за низкого качества контроля рисков.
style="z-index:-1;opacity:0;left:0;pointer-events:none;position:absolute;margin:0" class="InPageAd_container___kKKp">В 2021 году банк пережил скандал, который привел к увольнению генерального директора и крупным штрафам. Тогда Citibank ошибочно перевел кредиторам косметического бренда Revlon $900 млн вместо $7,8 млн. Отменить транзакцию и оспорить ее в суде банку не удалось.
Читайте также
Трамп заявил о приятных беседах с Путиным: «он меня не обманет»
Наука
Разговоры с Владимиром Путиным— «всегда очень приятны», рассказал президент США Дональд Трамп. По его словам, после разговора «вешает трубку, говорит, что разговор был замечательный, а потом начинается новый налет на Киев». Американский президент также рассказал, что говорит своей супруге Меланье о «приятных беседах» с Путиным. На что она удивляется, ведь Украина подвергается обстрелам. «Путин— крутой парень. Он обманул многих людей. Клинтона, Буша, Обаму, Байдена, но не меня. Должны быть
7 громких сделок в российском бизнесе с перспективой судебного пересмотра
Наука
Лондонский процесс по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу может стать прецедентом для российского бизнеса. С большой вероятностью за ним последуют похожие судебные разбирательства, но с иными действующими лицами из русской «Золотой сотни». Суд в Лондоне ясно показал, что, независимо даже от исхода дела, разбирательство, вскрывающее подробности давних сделок, оказывается весьма неприятным для ответчика. И уже сам факт начала процесса на руку обиженной стороне. Forbes отобрал 7 крупных
Возродятся ли в России фонды прямых инвестиций?
Наука
Главная причина столь резких изменений в том, что почти все российские фонды прямых инвестиций имели деньги западных инвесторов. Например, ЕБРР был якорным инвестором в фондах Baring Vostok, Elbrus, Da Vinci и UFG Private Equity, а такие активные инвесторы как Russia Partners, Goldman и CapMan являлись дочерними структурами иностранных финансовых компаний. Несмотря на то, что за последние десятилетие у многих российских фондов прямых инвестиций появились инвесторы с Ближнего Востока, а также
Комментарии (0)