Хабаровские прокуроры требуют отмены сделок, при которых было "отмыто" свыше 69 млн рублей
"Прокуратура Индустриального района города Хабаровска направила в суд три исковых заявления о признании сделок недействительными, отмене исполнительных надписей, применении последствий недействительности сделок и взыскании в доход Российской Федерации незаконно полученных денежных средств на общую сумму свыше 69 млн рублей", - говорится в сообщении.
Прокуроры проверили соблюдение законодательства в сфере противодействия легализации либо отмыванию доходов, полученных преступным путем. Установлено, что жители Хабаровска оформляли письменные договоры на многомиллионные займы друг другу и компаниям, которые они возглавляют, на короткий срок. По истечении срока сделок они обращались к нотариусу для совершения исполнительной надписи. По закону исполнительная надпись нотариуса совершается на копии документа, устанавливающего задолженность.
Прокурорская проверка показала, что на момент заключения договоров у заемщиков отсутствовали полученные из законных источников деньги для передачи их в долг. По мнению надзорного ведомства, такие сделки совершены с целью их легализации, о чем свидетельствует их краткосрочный характер, отсутствие спора между участниками сделки, документов, подтверждающих передачу заемщику денежных средств, а также совпадение представителя должника и кредитора в одном лице.
Читайте также
Бывший наемник обвинил украинских военных в употреблении наркотиков
Общество
Колумбийский наемник Луис, служивший в одном из артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал, что среди военных распространены кражи и употребление наркотиков. Его слова приводит РИА Новости. Луис подчеркнул, что ему приходилось тщательно оберегать свои деньги. Он отметил, что воровали друг у друга не только украинцы, но и наемники. Экс-наемник добавил, что среди его сослуживцев, кроме украинцев, были колумбийцы,
Несколько воронежских сёл остались без электричества из-за падения БПЛА
Общество
Из-за падения БПЛА в Воронежской области был повреждён объект энергетики, без света остаются несколько сёл. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Он также отметил, что задержан ряд пассажирских поездов. Ранее сообщалось, что силы ПВО армии России уничтожили более пяти украинских беспилотников в одном южном районе Воронежской области.
Комментарии (0)