ФСБ и спецназ Росгвардии задержали пятерых обнальщиков за вывод 250 миллионов рублей
Возбуждено уголовное дело в отношении пяти красноярцев по статьям о неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридического лица. По версии следствия, с 2022 года они занимались выводом безналичных денежных средств в наличный оборот, используя подставных лиц с низким социальным статусом. Обналичивание шло через 50 фиктивных фирм под видом сделок за вознаграждение в 10 процентов от суммы. Доходы ОПГ оцениваются в 25 миллионов рублей.
Кроме того, подозреваемые организовали незаконный вычет по НДС для красноярских компаний на общую сумму, превышающую 400 миллионов рублей.
В ходе обысков по месту жительства задержанных изъяты золотые слитки, 2,9 миллиона рублей, 13,7 тысячи долларов, 6,5 тысячи евро.
Ранее заместитель главы Росфинмониторинга Галина Бобрышева заявила о резком росте сомнительных денежных переводов. По итогам 2024 года число подозрительных финансовых операций, зафиксированных банками, увеличилось в 2,5 раза в сравнении с показателем за 2022-й.
