Есть подозрение, что речь идет о мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Также следствие проверяет возможные подделку документов при отягчающих обстоятельствах и тяжкое бухгалтерское преступление. Рассмотрение обвинений по этому делу перешло в стадию разбирательства летом 2026 года.
Предполагается, что по меньшей мере 12 человек необоснованно получили паспорта путем фиктивного трудоустройства. На момент начала предварительного расследования процесс получения гражданства пяти человек еще был не завершен. К схеме могли быть причастны лица, которые получили гражданство и раньше, но по этим эпизодам уже истек срок давности.
Основной подозреваемый в 2003 году зарегистрировал несколько компаний в Юго-Восточной Финляндии, но реальную предпринимательскую деятельность они не вели либо минимально занимались бизнесом, утверждают правоохранители. Вскоре после 2003 года появилась предполагаемая преступная схема. Деньги перераспределялись через компании в Швеции, считают правоохранители.
«Средства циркулировали между компаниями и связанными с ними фирмами, чтобы создать видимость реальной деятельности. За небольшими исключениями, эти компании получали внешние средства только от нескольких иностранных бизнесов», — отметили в пресс-службе.
Полиция полагает, что лица, подававшие заявления на получение гражданства и вида на жительство, платили за фиктивное трудоустройство, а также за содействие в оформлении документов. Также по версии следствия, основной подозреваемый и его сообщники сдавали за других экзамены по финскому языку и выполняли вместо них учебные задания на финском языке. А без этого заявители, возможно, не получили бы гражданство, заявили в полиции.
Комментарии 0