В Красноярске подвели итоги конкурса ЕАГ: презентованы передовые методы борьбы с легализацией преступных доходов

В Красноярске прошел финал конкурса Евразийской группы на лучший комплаенс-кейс

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Красноярске на полях VI Международной олимпиады по финансовой безопасности состоялся финал пятого ежегодного конкурса Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). За звание авторов лучшего комплаенс-кейса боролись представители частного сектора из Беларуси, Индии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Участников поприветствовала председатель Конкурсной комиссии, заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева. Она подчеркнула значимость профессионального диалога в антиотмывочном контуре.

«Наша главная задача — развивать коммуникацию, дружбу и доверие, объединяя специалистов антиотмывочного контура, составляющих основу национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ. Эта возможность позволяет понять, что находится в фокусе внимания финансового сектора», — отметила она.

Победу одержал Hamkorbank из Узбекистана, представивший расследование сложной трансграничной схемы с использованием виртуальных карт и фиктивных услуг на сумму свыше 2 млн долларов.

Лауреатами также стали российский Альфа-банк за кейс на стыке антифрода и комплаенса и индийский Axis Bank, разоблачивший сеть наркосиндиката с оборотом через каналы хавала. Приз зрительских симпатий завоевал Алиф Банк из Таджикистана.

Награждение победителей пройдет в ноябре в Душанбе.

Ранее в Санкт-Петербурге представили 10 антифрод-ударов по борьбе с телефонными мошенниками. Мобильные операторы, банки, органы власти и правоохранительные органы на фестивале «Т-Двора» говорили о том, как противостоять киберугрозам.