Финансовая гвардия провинции Савона в Италии завершила проверку в отношении гражданки России, проживающей в городе Алассио. Женщину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 11 млн евро, сообщает агентство Opinione.
Расследование началось после анализа сделок с элитной недвижимостью на западе Лигурии. Правоохранителей заинтересовала покупка роскошного пентхауса стоимостью более 2 млн евро. В ходе проверки выяснилось, что с 2018 года женщина приобрела еще шесть квартир в регионе. Общая стоимость недвижимости составила около 5 млн евро.
Следователи установили, что россиянка постоянно проживает в Италии с 2018 года. Изучение банковских счетов и расходов на коммунальные услуги подтвердило этот факт. По итальянским законам, она обязана декларировать все доходы, включая полученные за рубежом.
В поле зрения полиции попал инвестиционный портфель женщины в России стоимостью 50 млн евро. С 2019 по 2024 год она получила около 7 млн евро от финансовых вложений, аренды и других источников, но не отчиталась перед итальянской казной. Также выявлена неуплата налога на зарубежную недвижимость на сумму более 4 млн евро и сокрытие зарубежных финансовых активов.
После приостановки соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Италией женщина воспользовалась налоговыми льготами. Налоговая служба уже начала процедуру взыскания задолженности.
Материалы переданы в прокуратуру в соответствии со статьей о непредставлении обязательных налоговых деклараций.
Ранее мы писали: Россиянину с паспортом Черногории отказали в покупке участка в стране ЕС
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.
Комментарии 0