По данным Associated Press, Министерство финансов США наложило на Bank of America штраф в размере 1,2 млрд долларов. Санкция связана с предполагаемыми нарушениями законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и соблюдения санкционного режима. Сумма штрафа ставит этот случай на третье место среди крупнейших взысканий, когда‑либо применённых ведомством.
Глава Минфина США Скотт Бессент подчеркнул масштаб последствий подобных нарушений со стороны крупных финансовых институтов. По его оценке, если банк такого уровня не исполняет обязательства по выявлению подозрительных операций, риски затрагивают не только саму организацию, но и всю национальную финансовую систему.
В официальном сообщении ведомства уточняется, что банк не смог должным образом идентифицировать, оценить и своевременно уведомить власти о ряде высокоприоритетных угроз для национальной безопасности. В их числе — деятельность китайских сетей, задействованных в схемах отмывания средств, а также незаконные финансовые потоки в районе юго‑западной границы страны.
Bank of America подтвердил факт умышленного нарушения Закона о банковской тайне. Этот нормативный акт возлагает на кредитные организации обязанность содействовать государственным органам в обнаружении и пресечении операций по легализации преступных доходов.
Информация о графике погашения штрафа, а также о возможных дополнительных санкциях в отношении банка пока не раскрывается. В публикации также отсутствуют официальные комментарии представителей Bank of America.
Санкционный и антиотмывочный контроль остаётся одним из ключевых направлений работы американских надзорных органов: крупнейшие банки регулярно сталкиваются с претензиями из‑за недостаточно строгого мониторинга клиентских транзакций. В последние годы власти последовательно усиливают требования к финансовым учреждениям — от них ожидают более глубокой проверки как самих операций, так и контрагентов, участвующих в сделках.
Выяснились подробности о заболевании убийцы вице-президента Bank of America.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX
Комментарии 0