Во Владикавказе полицейские установили новые обстоятельства в деле индивидуального предпринимателя 1994 года рождения. Как выяснили сотрудники полиции, бизнесмен получил в банке два кредита по 10 миллионов рублей каждый. Оба займа оформлялись по программе государственной поддержки сельского хозяйства и предназначались на приобретение оборудования и крупного рогатого скота.
Однако, по данным следствия, мужчина изначально не намеревался использовать средства по целевому назначению и возвращать их. Предоставив заведомо ложные сведения, он похитил у банка в общей сложности 20 миллионов рублей.
Чтобы скрыть преступное происхождение денег и придать им вид законно заработанных, фигурант провёл серию финансовых операций. Он переводил суммы между своими счетами в разных банках, оформлял договоры займа с фермерскими хозяйствами, приобретал строительные материалы и комбикорм, а также реализовал приобретённый скот. Общая сумма легализованных средств превысила 18,4 миллиона рублей.
В отношении предпринимателя возбуждены уголовные. Он дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и возможных соучастников.
Комментарии 0