В Петербурге пресекли деятельность преступного сообщества, подозреваемого в махинациях с финансовыми операциями и налогами. К ликвидации хемы участвовали сотрудники экономической полиции, УФСБ, Балтийской таможни и Росфинмониторинга. Всего в преступную «свиту» входило пять человек, четверо из которых уже заключены под стражу, сообщили в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным полиции, организовал преступное сообщество и курировал его деятельность 36-летний житель Алтая. Он подбирал участников и распределял роли. Клиентов для теневой схемы искал 39-летний петербургский адвокат вместе с 42-летним сообщником. Сбором наличных занимался курьер — еще один местный житель.
Информационную поддержку обеспечивал пятый участник — сотрудник налогового ведомства из Самарской области. Используя служебные базы, он проверял коммерческие фирмы на предмет возможных проверок и претензий со стороны государства.
Для махинаций сообщники использовали фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Получив доступ к их печатям и электронным подписям, они оформляли фиктивные счета-фактуры на якобы выполненные работы.
За свои услуги участники схемы брали от 1% до 4,5% от суммы, указанной в поддельных документах. По предварительным данным, криминальный доход превысил 270 млн рублей.
Следственные органы возбудили уголовное дело за организацию преступного сообщества и участие в нем. Четверо подозреваемых, включая предполагаемого лидера, заключены под стражу. Еще один фигурант находится под подпиской о невыезде.
Комментарии 0