Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 14 фигурантам дела о масштабных незаконных валютных операциях. За тpи года участники преступного сообщества перевели за границу более 17,8 миллиарда рублей, заработав на финансовых махинациях свыше 400 миллионов. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.
По материалам дела, преступную схему в 2016 году создал бывший таможенник Дмитрий Кузнецов вместе с сообщниками. Для перевода средств использовались фиктивные договоры на транспортно-экспедиторское обслуживание и сeть из более чем сотни подконтрольных компаний. Деньги проходили через российские организации и эстонские банки, после чего поступали зарубежным получателям. Всего до марта 2019 года участники группировки провели 650 валютных операций.
Следствие установило, что за свои услуги злоумышленники удерживали комиссию не менее 2,25% от перечисляемых сумм. Кроме того, Кузнецов легализовал около 15,9 миллиона рублей преступного дохода, разместив наличные на личных банковских депозитах. Для сокрытия деятельности участники сообщества придерживались строгих правил конспирации и инструктировали номинальных руководителей компаний на случай проверок и допросов.
Организатора незаконного бизнеса приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 2,5 миллиона рублей. Шестеро его основных сообщников получили от 8 до 14,5 года лишения свободы со штрафами до 2 миллионов рублей. Еще семи обвиняемым назначили условные сроки от 5,5 до 7,5 года и денежные взыскания от 300 до 350 тысяч рублей.
Комментарии 0