В Санкт-Петербурге арестовали двух теневых банкиров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ.
По данным ведомства, двое мужчин в возрасте 51 года и 49 лет в октябре 2022 года занялись незаконной банковской деятельностью и работали до апреля 2026 года. Они использовали реквизиты множества подконтрольных фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей: на их имя в различных финансовых организациях открывались расчетные счета, через которые проводились транзитные операции для клиентов, желавших нелегально обналичить денежные средства.
За свои услуги теневые банкиры брали комиссию в размере не менее 17,5 процента от суммы. За все время они успели заработать около 20 миллионов рублей.
В ходе обысков в офисах и по местам жительства задержанных полицейские изъяли десятки пластиковых карт, печати фиктивных организаций, мобильные телефоны и персональные компьютеры с установленными программами для удаленного доступа к счетам, а также электронные носители информации с финансовой отчетностью.
Суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в Москве полиция разоблачила криминальный бизнес на 2,5 миллиарда теневого оборота.
Комментарии 0