РБК: ЦБ обновит основания для блокировки счетов в банках
Центробанк России намерен обновить положение 375-П, согласно которому российские банки могут отказывать клиентам в проведении операций и блокировать их счета.
Специалисты указывают, что под внимание попадут транзакции физических лиц, которые будут идентифицироваться по особым индикаторам.
Среди таких критериев — частые переводы небольших денежных сумм в регионы, где активны террористические организации, использование криптовалют и электронных кошельков, а также резкое увеличение объёма операций, не соответствующее обычной активности клиента.
В контур мониторинга также станут попадать операции клиентов банков с цифровым рублём.
Ранее сообщалось, что ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для передачи данных кредитным организациям о подозрительных операциях физлиц для блокировки активности клиентов.
Gettyimages.ru
Как пишет РБК, в документе содержатся основные критерии к осуществлению контроля за сомнительными операциями, нацеленными на обналичивание денег, а также связанными с финансированием терроризма. Последний раз положение обновлялось в марте 2023 года.Специалисты указывают, что под внимание попадут транзакции физических лиц, которые будут идентифицироваться по особым индикаторам.
Среди таких критериев — частые переводы небольших денежных сумм в регионы, где активны террористические организации, использование криптовалют и электронных кошельков, а также резкое увеличение объёма операций, не соответствующее обычной активности клиента.
В контур мониторинга также станут попадать операции клиентов банков с цифровым рублём.
Ранее сообщалось, что ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для передачи данных кредитным организациям о подозрительных операциях физлиц для блокировки активности клиентов.
Читайте также
Власти Сербии отреагировали на якобы участие Вучича в человеческом сафари
В мире
Президент Сербии Александр Вучич не участвовал в человеческом сафари. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил глава сербского МИД Марко Джурича. «Это преднамеренная попытка использовать ужасы 1990-х годов в качестве оружия, чтобы нанести ущерб руководству Сербии, подорвать ее международный авторитет и дестабилизировать региональные отношения», — почеркнул министр.
Президент Финляндии обсуждает мирный план Трампа по Украине с союзниками
В мире
Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что обсуждает план президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине с союзниками и Киевом. «Вчера был опубликован проект плана из 28 пунктов по прекращению войны на Украине», — написал Стубб в соцсети X. По его словам, сейчас Хельсинки проводит оценку документа. «В настоящее время мы оцениваем ситуацию совместно с нашими союзниками и Украиной», — добавил финский президент. Стубб уточнил, что уже обсудил план с премьер-министром Финляндии
В Белом доме объяснили решение Трампа назвать журналистку «свинкой»
В мире
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт объяснила, почему недавно президент США Дональд Трамп назвал журналистку «свинкой» за вопрос о финансисте Джеффри Эпштейне. Как она заявила во время брифинга, Трамп очень честный человек и не любит ложь. «Он указывает на ложные сообщения, когда видит их. Его расстраивают журналисты, которые лгут и распространяют ложь о нём и администрации», — цитирует её РИА Новости. Отмечается, что так Левитт ответила на просьбу прокомментировать
Комментарии (0)