Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за источниками денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных, чтобы противодействовать легализации доходов и другим противозаконным операциям. Об этом говорится в официальном пресс-релизе ЦБ.
Банкам предложено ежедневно анализировать такие операции, обращая особое внимание на характерные признаки для физических и юридических лиц.
Меры не коснутся клиентов, в отношении которых у кредитной организации есть документально подтвержденная информация о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств. Предлагаемые подходы соответствуют рекомендациям ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), где особое внимание уделяется установлению сведений об источниках происхождения денежных средств при надлежащей проверке клиентов.
Ранее Центробанк назвал рост объема наличных денег в экономике является естественным процессом. В настоящий момент доля наличных денег в составе денежной массы составляет порядка 15 процентов.
Комментарии 0