Федеральное информационное агентство РБК сообщает о том, что Банк России подготовил и в ближайшее время опубликует новую инструкцию для кредитных организаций, в которой будут содержаться рекомендации по тому, что следует делать кредитным организациям для усиления контроля за источниками происхождения наличных средств клиентов. Связано это с тем, что в Центробанке считают, что наличные могут применяться для обхода контрольных процедур и легализации средств, полученных незаконным путем.
При этом глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля подчеркнул, что банки должны не просто формально запрашивать документы о происхождении средств, а проводить еще и содержательную проверку, чтобы оценить достоверность представленной клиентом информации.
По всей видимости тех костромичей, которые работают по серым схемам и получают зарплату в конвертах, теперь ждут новые неприятности...
Комментарии 0