Украинскому блогеру Анатолию Шарию и его супруге Ольге Бондаренко, которых в Испании подозревают в налоговом преступлении, могут назначить штрафы на общую сумму до €10,7 млн. Об этом сообщило 3 октября издание El Diario со ссылкой на материалы дела.
По данным издания, следствие, помимо возможных нарушений против государственной казны, проверяет признаки отмывания денег, подделки документов и сокрытия имущества от возможного взыскания.
По оценке экспертов налогового агентства, сумма предполагаемой неуплаты налогов могла составить около €150,9 тыс. в 2018 году и €387,6 тыс. в 2022-м. Кроме того, следствие проверяет дополнительные возможные источники доходов супругов в 2019–2021 годах, зарубежные счета, операции с криптовалютами, переводы и платежи через онлайн-платформы.
Новость дополняется
Комментарии 0