Финансовая гвардия провинции Савона в Италии уличила постоянно проживающую в городе Алассио гражданку России в уклонении от уплаты налогов на общую сумму €11 млн. Об этом 8 октября стало известно из публикации итальянского информационного агентства Opinione.
Расследование началось после проверки сделок с элитной недвижимостью в Лигурии, где внимание ведомства привлекла покупка пентхауса и еще шести квартир общей стоимостью около €5 млн. Изучение банковских и коммунальных счетов подтвердило, что россиянка постоянно живет в стране с 2018 года, а значит, по местным законам обязана декларировать все доходы, включая зарубежные.
Полиция выяснила, что женщина скрыла от итальянской казны доходы в размере €7 млн, полученные в период с 2019 по 2024 год от инвестиционного портфеля в России стоимостью €50 млн. Налоговая служба уже начала процедуру принудительного взыскания задолженности, а материалы дела переданы в прокуратуру по статье о непредставлении обязательных деклараций.
Отточная карта: в РФ предложили провести амнистию выведенного капитала
Какие еще меры помогут удержать деньги в стране
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 19 июня сообщила, что из Турции в Россию был депортирован россиянин, также обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечалось, что мужчина и несколько его сообщников действовали в 2018–2019 годах. Тогда они вошли в доверие к своим жертвам и завладели принадлежавшими им объектами недвижимости. Ущерб от действий злоумышленников составил свыше 262 млн рублей.
Комментарии 0