В Москве и Московской области задержали 10 человек, которые подозревают в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов, сообщила представитель МВД Ирина Волк. По версии следствия, все задержанные— участники «одного из структурных подразделений преступного сообщества наркоторговцев».
«Предварительно установлено, что <...> использовали банковские карты, которые были оформлены на иностранных граждан. С помощью средств платежей злоумышленники выводили и обналичивали деньги от сбыта наркотиков через даркнет-площадку»— рассказала в своем телеграм-канале Волк. Она уточнила, что по предварительным данным, злоумышленники легализовали не менее 1 млрд руб.
На распространенных полицией кадрах силовики заходят в квартиры подозреваемых и кладут хозяев лицом на пол. Задержанных спрашивают, как зовут и совершалили они преступления на территории Московской области. Один из задержанных сообщает, что работал курьером и развозил документы.
Во время обысков были изъяты компьютерная техника, средства связи, документы и «другие предметы, имеющие доказательственное значение», уточнила Волк.
Комментарии 0