На Колыме пятерых человек осудили за незаконные банковские операции
"В период с 2015 по 2019 год злоумышленники получили от представителей ряда фирм 3,3 млрд рублей с целью обналичивания денежных средств и осуществления транзитных финансовых операций через фирмы-однодневки на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей. В отношении пятерых членов преступной группы постановлен обвинительный приговор. С учетом распределенных ролей и степени участия каждого осужденным назначено наказание от двух до четырех лет лишения свободы условно, со штрафами в размере от 250 тыс. рублей до 500 тыс. рублей на общую сумму 1,95 млн рублей", - говорится в сообщении.
Установлено, что схему незаконной деятельности в 2015 году придумал бывший сотрудник налоговой полиции. Для реализации этих планов злоумышленники создали подставные юридические лица в Москве, Магаданской и Ярославской областях, а также в Краснодарском крае. Доход от противоправной деятельности составил 120 млн рублей.
"Они осуждены по п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 33, п. "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов)", - уточнили в ведомстве.
style="z-index:-1;opacity:0;left:0;pointer-events:none;position:absolute;margin:0" class="InPageAd_container___kKKp">В отношении трех соучастников, заключивших соглашения о сотрудничестве, уголовные дела выделены в отдельное производство, а организатор преступлений объявлен в международный розыск.
Приговор в законную силу не вступил.
Читайте также
В Дагестане умерла избитая своей матерью трехлетняя девочка
Общество
Трехлетняя девочка из дагестанского Каспийска, избитая собственной матерью, умерла в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения республики. "Несмотря на усилия врачей девочку не удалось спасти. Она умерла в реанимации", - говорится в сообщении. В марте в отношении местной жительницы Каспийска возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с малолетним ребенком. По данным следствия, женщина применила физическую силу к трехлетней дочери, нанеся ей удары.
Путин порассуждал о победе России в конфликте на Украине
Общество
Победа в конфликте на Украине будет за Россией, в этом никто не сомневается. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время встречи с главами муниципалитетов, его слова приводит ТАСС. Один из участников встречи, глава Старобельского муниципального округа Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Чернев, во время своего доклада главе государства подчеркнул, что победа будет за Россией. «Никто в этом не сомневается. И хорошо, что вы нам об этом, как человек с боевым опытом,
Экс-советник ООН Хатем: дни Зеленского у власти сочтены
Общество
Владимир Зеленский понимает, что его дни у власти сочтены, а многочисленные нарушения пасхального перемирия со стороны Украины указывают на нежелание киевского режима урегулировать конфликт, заявил профессор международного права, бывший советник ООН по юридическим вопросам Эли Хатем. «Дни Владимира Зеленского у власти сочтены. Он понимает, что в ближайшие недели или месяцы будет вынужден объявить о проведении выборов, которые в итоге положат конец нынешнему режиму», — заявил Хатем в интервью
Комментарии (0)