В Красноярске задержали группу из пяти человек, обналичившую 250 млн рублей

ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Организованная группа из пяти человек задержана в Красноярске по подозрению в неправомерном обороте средств платежей на сумму более 250 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК России.
"В Красноярске следователями СК России возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 250 млн рублей. ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по материалам УФСБ России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Красноярска. Они подозреваются в неправомерном обороте средств платежей, а также незаконном образовании юридического лица. <…> Сегодня преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России. Следственными органами СК при силовой поддержке Росгвардии все фигуранты задержаны", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2022 года подозреваемые, объединившись в организованную группу, незаконно выводили безналичные денежные средства в наличный оборот. "Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности. Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы", - пояснили в СК.
Участники группы создали и зарегистрировали на подставных лиц не менее 50 фирм. С их помощью они в безналичный оборот незаконно вывели более 250 млн рублей. Это позволило подозреваемым извлечь доход не менее 25 млн рублей. "Кроме того, фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 млн рублей", - добавили в ведомстве. По месту жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты необходимые документы, золотые слитки, деньги и личные автомобили.