Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении троих местных жителей, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей и подделке документов организованной группой, сообщает следственное управление СК России по республике.
По версии следствия, в 2022 году фигуранты изготавливали фиктивные договоры займа и иные документы с недостоверными сведениями о денежных обязательствах. На их основании возбуждались исполнительные производства, а средства от коммерческих организаций перечислялись на счета подконтрольных людей, обналичивались и передавались заинтересованным лицам за комиссию.
Общая сумма по установленным эпизодам превышает 140 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и полного круга причастных.
Комментарии 0