Житель Ульяновска подозревается в неправомерном обороте платежей на 20 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 28 марта. /ТАСС/. Следственный отдел управления ФСБ России по Ульяновской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Ульяновска в связи с неправомерным оборотом средств платежей на общую сумму порядка 20 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.
"На основании материалов оперативно-разыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Ульяновской области в отношении жителя г. Ульяновска возбуждено уголовное дело по шести эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), максимальное наказание по которой составляет до шести лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде", - отмечается в сообщении.
Установлено, что в период с 2023 по 2024 год мужчина незаконно приобрел у 15 жителей Ульяновской области банковские карты, электронно-цифровые подписи и платежные документы. По указанию подозреваемого эти граждане регистрировались в налоговой службе в качестве индивидуальных предпринимателей и руководителей коммерческих организаций без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. После открытия расчетных счетов и получения банковских карт жители региона передавали их фигуранту вместе с логином и доступом к банковскому счету, то есть он фактически мог распоряжаться поступающими средствами. В результате противоправных действий были совершены фиктивные сделки на общую сумму порядка 20 млн рублей.
В ходе проведенного обыска автомобиля подозреваемого были обнаружены и изъяты печати, банковские карты, деньги, документы и платежные терминалы различных банков. На данный момент проводятся следственные действия. Устанавливаются соучастники и все обстоятельства совершенного преступления.