В российских регионах задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности

По данным ведомства, в период с 2020 по 2024 год фигуранты привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на их счета деньги, которые потом обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12 процентов.

Полицейские задержали в Краснодарском крае предполагаемого организатора преступной схемы и двоих его подельников в Уфе. Во время обысков у них изъяли смартфоны, компьютерную технику и документы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение.

Ранее стало известно, что в Казани задержали группу подпольных банкиров, обналичивших более 2,5 миллиарда рублей.