Воронежские оперативники раскрыли схему легализации денег, заработанных на запрещенном бизнесе. Как выяснили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка МВД, 29-летний местный житель не просто состоял в организованной группе наркоторговцев, но и пытался придать своим «зарплатам» легальный вид.
По данным следствия, деньги за свою работу фигурант получал от анонимного куратора в криптовалюте. Чтобы запутать следы и получить наличные, он продавал цифровые активы на интернет-площадках, переводил их в рубли и выводил на банковские карты. Таким образом злоумышленник «отмыл» почти 19 тысяч рублей, которые впоследствии потратил на личные нужды.
В отношении воронежца возбуждено уголовное дело по статье о легализации преступных доходов. Сейчас он находится под арестом. За содеянное ему грозит серьезный срок — вплоть до семи лет колонии.
Комментарии 0