Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области в ходе расследования уголовного дела о сбыте наркотиков установили факт легализации денежных средств, полученных преступным путём. Фигурантом стал 36-летний местный житель.
По предварительным данным, с января по май подозреваемый, действуя в составе организованной группы, получал от анонимного куратора вознаграждение за распространение запрещённых веществ в криптовалюте. Чтобы придать доходам легальный вид, мужчина обменивал цифровые активы на рубли и выводил их на банковские счета. Таким образом ему удалось легализовать более 800 тысяч рублей.
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное за отмывание денежных средств.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности и соучастников.
Комментарии 0