Сотрудники тамбовской полиции при поддержке регионального УФСБ возбудили уголовное дело о легализации денег, добытых преступным путем. Фигурантами стали четверо жителей Тамбова.
По данным следствия, с октября по декабрь 2023 года директор одной из фирм-заемщиков вместе с сообщниками вступил в сговор, чтобы получить в банке кредиты. Злоумышленники предоставили финансовой организации ложные сведения о целях и условиях финансирования, заключив шесть договоров на общую сумму 76 миллионов рублей. В результате банку был нанесен ущерб в размере более 75,3 миллиона рублей. Эти действия квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере.
Кроме того, установлено, что фигуранты проводили операции по отмыванию похищенных средств. Общая сумма легализованных денег и имущества превысила 6 миллионов рублей.
В рамках расследования на имущество подозреваемых наложен арест на сумму свыше 50 миллионов рублей, а также изъята часть оборудования. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжает устанавливать другие эпизоды противоправной деятельности и возможных соучастников.
Комментарии 0