Россиянам напомнили, что у банков могут возникнуть вопросы при нетипичных операциях с крупными суммами наличными.
Фото: Ольга ЮШКОВА.
Операции с наличными на нетипично крупную для клиента сумму могут вызвать вопросы у банков, особенно, если позже значительная часть этих денег отправляется за рубеж. Об этом напомнил россиянам юрист Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.
«Банки уделяют усиленное внимание определенному сочетанию признаков. Например, для физических лиц такими признаками названы внесение наличных на сумму от 5 миллионов рублей за 30 дней при высокой доле таких поступлений в обороте с последующим переводом значительной части денег за рубеж в течение короткого срока, а также многочисленные крупные внесения наличных с аналогичным последующим переводом», - сказал Хаминский РИА Новости.
При этом россияне, которые снимают всю зарплату и копят деньги дома, а потом несут большие суммы в банк, не обязаны доказывать их происхождение, отметил юрист. Подтверждающие документы целесообразно представить, если операции всё же вызвали вопросы у банка, уточнил он.
Ранее в ЦБ объяснили, что за первые шесть месяцев 2026 года объемы подозрительных операций по выводу денег за границу сократились на 35% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.
Тем временем в ЦБ обновили правила контроля крупных сумм наличных в банках. Подробности здесь на KP.RU.
Комментарии 0