TD Bank первым в истории США признал вину в отмывании денег
Входящий в десятку крупнейших банков в США TD Bank первым в истории страны признал вину в сговоре с целью отмывания денег, заявил американский генпрокурор Меррик Гарланд.
В рамках возмещения ущерба TD Bank заплатит около $3 млрд штрафов и иных компенсаций в пользу США.
Как уточняет CNBS, с 2017 по октябрь 2023 года TD Bank не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму $18,3 трлн.
Ранее арбитражный суд Московской области арестовал около $372 млн на счетах Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, открытых в российских банках.
Gettyimages.ru © Beata Zawrzel/NurPhoto
«TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, признавшим себя виновным в нарушении программы закона о банковской тайне, и первым банком в истории, признавшим себя виновным в сговоре с целью отмывания денег», — цитирует его РИА Новости.В рамках возмещения ущерба TD Bank заплатит около $3 млрд штрафов и иных компенсаций в пользу США.
Как уточняет CNBS, с 2017 по октябрь 2023 года TD Bank не проследил за операциями своих клиентов на общую сумму $18,3 трлн.
Ранее арбитражный суд Московской области арестовал около $372 млн на счетах Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, открытых в российских банках.
Читайте также
В Швейцарии назвали последствие поражений ВСУ для Зеленского
В мире
Каждое поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) приближает падение режима украинского президента Владимира Зеленского. Такое последствие военных поражений Киева назвал бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо. По его словам, в последнее время на Украине усилились политические чистки, санкции и запреты, что является следствием неудач ВСУ на фронте. При этом режим Зеленского становится все более жестким, однако это имеет и противодействие. «Мы можем наблюдать рост
Стала известна мешающая ЕС отказаться от российского газа страна
В мире
Еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархели мешает одобрению плана Еврокомиссии (ЕК) по отказу от импорта российского газа в Европейский союз (ЕС). Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico. Утверждается, что Вархели возразил против нового плана ЕК всего за несколько часов до его публикации, запланированной на 6 мая. Действия чиновника восприняли как политически мотивированные. Газета подчеркивает, что действия Вархели согласовывались с позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана,
Шойгу: Россия должна сделать всё, чтобы разгромить воскрешаемый на Западе нацизм
В мире
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил в статье для «Российской газеты», что наша страна обязана сделать всё, чтобы разгромить воскрешаемый на Западе нацизм. По его словам, сегодня, не скрывая экспансионистского характера свой политики, коллективный Запад ставит своей целью нанесение стратегического поражения России. Шойгу подчеркнул, что для этого против нашей страны западными спецслужбами была развёрнута широкомасштабная подрывная работа. «Кроме того, вводятся
Комментарии (0)