Альфа-Банку разрешили судиться со структурой банкиров Ананьевых на Карибах

Альфа-Банк добился в Восточно-Карибском Верховном суде права продолжить разбирательство со структурой Kipford Ventures беглых банкиров братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых (экс-владельцы Промсвязьбанка — ныне ПСБ), пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.
В 2017 году Альфа-Банк дал кредит на сумму $140 млн российской горнодобывающей компании «Краснобродский южный» (КБЮ), конечными бенефициарами которой являются Ананьевы, уточняет издание со ссылкой на материалы суда. Кредит был оформлен на финансирование сделки по продаже компании бизнесмену Дмитрию Усанову. КБЮ добывало каменный уголь в Кемеровской области, но в 2019 году его признали несостоятельным.
В 2020 году банк обратился в Восточно-Карибский Верховный суд с иском против Kipford и ходатайством об аресте активов компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (BVI), по всему миру. По версии Альфа-Банка, Ананьевы, КБЮ и Усанов действовали в сговоре с целью мошенничества, а Kipford была вовлечена в схему, получив около $48,3 млн кредитных средств через серию переводов по договорам уступки дебиторской задолженности от 2 и 30 октября 2017 года — незадолго до и вскоре после выдачи спорного кредита. В результате декабре 2020 года Восточно-Карибский Верховный суд удовлетворил ходатайство Альфа-Банка и арестовал активы Kipford. Но почти через год суд первой инстанции отменил арест, так как решил, что у банка недостаточно оснований для обвинения Kipford в мошенничестве, а санкции против Альфа-Банка мешают заморозке активов ответчика. Затем Альфа-Банк безуспешно обжаловал это решение в апелляционном суде.
В январе 2022 года Альфа-Банк подал против Kipford новый иск, обвинив компанию в соучастии в противоправном сговоре с целью обмана по российскому законодательству, и вновь потребовал всемирной заморозки ее активов. В 2024 году суд первой инстанции объединил дела, отказал в аресте активов и приостановил разбирательство, сочтя недоказанной солидарную ответственность Kipford и вновь указав, что санкции препятствуют исполнению возможного решения. Однако 29 июля 2026 года Апелляционный суд отменил это решение, заявив, что приостановка разбирательства нарушает право на доступ к правосудию, санкции не мешают исполнению судебного акта, а выводы первой инстанции были сделаны без надлежащего исследования российского права. Суд постановил передать дело другому судье для ускоренного рассмотрения и арестовал активы Kipford на $142 млн.
«Ведомости» направили запрос в Альфа-Банк, связаться с Kipford не удалось.
В отношении основателей Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых в России возбуждено несколько уголовных дел, связанных с хищениями, мошенничеством и другими предполагаемыми преступлениями. Братья были неоднократно заочно арестованы и объявлены в розыск. В рамках различных разбирательств российские и зарубежные суды также арестовывали их имущество и активы. В конце 2020 года Интерпол отказался разыскивать братьев, так как комиссия Интерпола согласилась с позицией адвокатов, что уголовное преследование экс-владельцев Промсвязьбанка в России политически мотивированное.
Алексей Ананьев в последний раз входил в список самых богатых бизнесменов России по версии Forbes в 2018 году. При составлении рейтинга его состояние было оценено в $0,7 млрд. Дмитрий Ананьев фигурировал в последний раз в рейтинге 2019 года с состоянием $0,6 млрд.