В эфире радио «Комсомольская правда» Беляев отметил, что часть денежных поступлений остаётся вне официального учёта, хотя это само по себе не означает преступного происхождения средств.
В качестве условного примера Беляев привёл внесение в банк 500 тыс. рублей. Если клиент назовёт источником денег гонорар за выступление, банк может попросить документ, подтверждающий выплату. При отсутствии такого документа вопросы о происхождении средств могут продолжиться.
Ранее руководитель практики сопровождения финтех Исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Андрей Завертяев рассказал, что при сборе денег на нужды класса банку важнее прозрачность операций, чем попытки подобрать «безопасную» сумму или формулировку платежа.
Комментарии 0